对跨地区的非法集资应该如何处理

上海律师网 www.shlsw.net

  一、对跨地区的非法集资应该如何处理跨区域非法集资可分别处理，跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理,并按照统一制定的方案处置涉案财物。意见明确,对于公检法正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。意见同时规定,办理非法集资刑事案件中,确因客观条件限制无法逐一收集集资参与人言词证据的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录等证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。对于共同犯罪的处理,意见进一步明确,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。二、非法集资罪的规定非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。相信您通过阅读上面这些材料，对对跨地区的非法集资应该如何处理这个问题可以给出一定的答案，我国对于这个跨地区的非法集资允许他们分别处理，各个地区相结合一起处理同一案件，这也是充分利用办案资源的表现，同时也可以更加有效的处理案件，更好的维护社会经济的稳定。也希望上面这些资料能对您有所帮助，如果还有更专业的问题，可以选择律师咨询一下。

·土地使用权出资程序是怎样的？
土地使用权出资程序是怎样的？根据《中华人民共和国公司法》第27条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。 1、提供专土地使用权证，房地产证，土地平面位置图，与无形资产出资有关的转让合同，交接证明等。 2、填写...

·土地流转后土地使用证是否需要办理
土地流转后土地使用证是否需要办理?如果当地对承包地发放了土地证，则应当去办理相应的土地证(土地法要求，但各地做法不一)。土地流转”的前提条件就是土地的承包经营权在自己的名下，现在有许多地方已经确权。为自己承包经营的土地确权——办理土地证应该是可以的。因为虽然流转了，但是承包权仍然...

·德昌县高铁征地补偿费主要包括什么?
德昌县高铁征地补偿费主要包括什么?德昌县高铁征地补偿费主要包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费。我国对征收农村土地的补偿标准并没有统一规定。是根据《土地管理法》的规定，由当地的省、自治区、直辖市政府结合当地的实际情况制定。但是补偿内容大致相同。《土地管理法》第四十八...

·律师365征地拆迁律师团：宾馆拆迁怎么赔？
征地拆迁律师团：宾馆拆迁怎么赔？　　在日常生活中，企业拆迁的主体往往有很多，有工厂、理发店、澡堂等各种各样正在生产经营的主体，今天我们来谈谈宾馆拆迁怎么赔偿?首先，我们来看看一般住宅的补偿到底有哪些。　　住宅房屋的货币补偿价格包含两部分内容，即房屋的重置成新价和区位补偿价...

·农村土地承包经营权确权登记颁证经费和流程
农村土地承包经营权确权登记颁证经费和流程农村土地承包经营权确权登记颁证经费登记费的具体收费标准由国家发展改革委、财政部另行制定。登记机构按本通知规定收取不动产登记费后,原相关部门收取的土地登记费、房屋登记费、林权证工本费以及其他涉及不动产登记、查询、复制和证明的收费项目一律...

·起诉离婚在女方居住地法院可以吗
夫妻在一起是因为感情，有的夫妻没有了感情就会选择离婚，如果双方都同意就可以直接去申请离婚，如果有一方不同意离婚，这时候就需要借助到法律来起诉离婚，也就是人们说的强制离婚，不过起诉离婚也需要很多的步骤和规定，那么起诉离婚在女方居住地法院可以吗？下面我们为您解答1、《民事诉讼法第二十...

·征用取得土地使用权的补偿标准
征用取得土地使用权的补偿标准一、征用取得土地使用权的补偿标准 (一)农村土地征用补偿标准依据《中华人民共和国土地管理法》第二十七条：国家建设征用土地，由用地单位支付土地补偿费。征用耕地补偿费，为该耕地被征用前三年平均年产值的3至6倍。征用其他土地的补偿费的标准，由省、自治区、直...

·陕西省国家征地补偿标准是什么
陕西省年国家征地补偿标准是什么农村土地征收补偿标准由土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费构成。一、土地补偿费土地征收的土地补偿费是如何计算的呢?土地补偿费一般为该耕地被征收前三年平均年产值的六至十倍。二、土地征收的安置补助费按照需要安置的农业人口数计算。需要安置的农...

·农村地区征地赔偿标准是什么
农村地区征地赔偿标准是什么在农村地区进行征地的，除了涉及到对土地的赔偿外，往往还有对土地上房屋和青苗的赔偿，那么这个具体标准是怎样的呢？对于被征地人来讲是很重要的内容，我们整理了相关资料，将在下文中为您解答。一、农村地区征地赔偿标准是什么 (一)标准分为农村集体和国有土地二类：...